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AML – Improving the Institutional and Policy Response to Anti-Money-Laundering in Bulgaria and South-Eastern Europe

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[FETTKontext]
EU-Programm: Prevention and Fight against Crime;
Grant Agreement No. HOME/2011/ISEC/FINEC/4000002253

[FETTZiele]

  • Verbesserung und Standardisierung der Methoden und der Praxis bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Bulgarien
  • Identifizierung von Unterschieden bei der Geldwäschebekämpfung unter Europäischen Ländern
  • Verbesserung des regionalen Informationsaustausches und der Zusammenarbeit bei der Geldwäschebekämpfung in Bulgarien
  • Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Geldwäschebekämpfung in Südosteuropa

[FETTAuftraggeber / Drittmittelgeber]
Europäische Kommission; Hauptantragsteller Risk Monitor Stiftung, Sofia.

[FETTKooperationspartner]
Risk Monitor Stiftung Sofia, Prof. em. Dr. Petrus van Duyne, Universität
Tilburg, Niederlande, Dr. Liliya Gelemerova, Nardello & Co, London.

[FETTFinanzierung]
Drittmittel; EU-Förderprogramm „Prevention and Fight against Crime“

[FETTLaufzeit]
2012 bis 2014

[FETTProjektleitung]
[PERSON1764;BILDLINKS]

[FETTProjektgruppe]
Prof. Dr. Arthur Hartmann

[FETTStatus]
Laufend